“永丰冷链”仓库的查封和刘海的落网，标志着“毒苗”网络物理层面的核心被摧毁。但专案组的工作远未结束，甚至可以进入了更关键、也更复杂的阶段——深挖利益链条，揪出保护伞，理清与那个神秘省级犯罪网络的关联。
联合专案组指挥部，气氛比之前遏仓库时更加凝重。白板上画满了错综复杂的资金流向图和人物关系网，中心点正是福海“康利源”及其控制人刘海。
“现在的主要任务有两个。”陆野站在白板前，目光锐利，“第一，彻底查清刘海团伙的赃款最终流向，尤其是与那个境外离岸账户以及可能存在的‘李氏集团’残余势力的关联。第二，顺着他回收过期疫苗的渠道，挖出那些被腐蚀的、隐藏在医疗卫生系统内部的蛀虫！”
陈带领的技术组承担了最繁重的资金分析工作。刘海团伙使用的洗钱手段极其专业和复杂，资金像溪流汇入大河，在数十个甚至上百个空壳公司、皮包账户以及虚拟货币平台间快速流转、拆分、混合，试图掩盖其最终去向。
“陆组，对方的反追踪意识非常强。”陈顶着黑眼圈，指着屏幕上如同乱麻般的资金流向图，“他们用了多层‘壳’，而且经常利用跨境支付和虚拟货币来切断链条。常规的追查方法，到了境外或者虚拟币环节就很容易断掉。”
【金融穿透分析（辅助）启动…】
【目标：追踪刘海团伙赃款最终流向。】
【数据载入：银行流水、第三方支付记录、虚拟货币地址…】
【模式识别：筛选高频关联账户、识别共同控制人、追踪虚拟币混币服务出口…】
【关联数据库比对：接入经济犯罪情报库，匹配已知可疑账户及实体…】
系统的强大算力和关联能力，在这种海量、杂乱的数据分析中，发挥了至关重要的作用。它不知疲倦地筛选、比对、建立关联模型，将看似无关的碎片信息一点点拼凑起来。
几不眠不休的努力后，突破终于出现！
系统标记出了几个看似与刘海团伙毫无业务往来，但在资金流转的关键节点上频繁出现的境内空壳公司。这些公司的注册地分散在不同省份，法人代表也都是毫无关联的普通人，但它们之间却存在隐秘的资金拆借和担保关系，形成了一个内部循环的网络。
而这个网络的一个核心节点，一家注册地在邻省“江北时、名为“鼎鑫商贸”的公司，其最终受益人经过层层穿透，指向了一个令陆野和秦卫国都心头一震的名字——一个在第二卷、第三卷涉及“李氏集团”的案卷中多次出现，但始终因证据不足未能深入调查的省级官员的远房亲戚！
“鼎鑫商贸…”陆野看着屏幕上那家公司的基本信息，感觉自己的心跳在加速，“这家公司，在之前调查‘李氏集团’非法集资和洗钱案时，就曾经进入过我们的视线，但当时它只是外围关联，且证据链不完整，没能动它。”
没想到，它竟然在这里，以这样一种方式，再次浮出水面！刘海团伙的部分赃款，正是通过复杂操作，最终流入了“鼎鑫商贸”，并疑似通过其进行洗白和转移！
这条资金链，如同一根若隐若现的丝线，将眼前的“毒苗”案，与那个庞大而隐秘的省级犯罪网络，清晰地连接了起来！
“重大进展！”秦卫国总队长在听取汇报后，立刻指示，“立即将‘鼎鑫商贸’及其关联人员列入重点监控调查范围！同时，将所有证据和分析报告，同步给公安部联合专案组和省纪委！这条线，要并案处理，深挖到底！”
案件的维度，再次提升！
喜欢刑侦天梯请大家收藏：(m.37kanshu.com)刑侦天梯三七看书网更新速度最快。